Правоохранительные органы занялись расследованием финансовых операций Укрпочты, в ходе которого появились данные об огромных объемах переводов на территории, граничащие с ДНР-ЛНР.
«За несколько месяцев мы зафиксировали по системе Укрпочты огромный поток операций между клиентами-призраками: это лица, которых сложно идентифицировать, просто подставные лица, через которых осуществляются большие объемы постоянных транзакций с очевидными признаками отмывания и обналичивания денег», — рассказал на условиях анонимности представитель межведомственной следственной группы, которая изучает финансовые операции госкомпании Укрпочта.
Как сообщает «Апостроф», благодаря слабой организации идентификации клиентов и финансового мониторинга операций, Укрпочта заняла лидирующие позиции в сфере отмывания и обналичивания денег, а также практически вытеснила с этого рынка банковские учреждения.
«В процессе оперативной разработки финансовых транзакций Укрпочты были зафиксированы множественные операции по переводу наличных средств на территории, вплотную прилегающие к зоне АТО. По оперативным данным, во многих случаях получателями больших сумм денежных переводов были люди с небольшими доходами, а также лица, постоянно находящиеся на территории ЛНР-ДНР, либо осуществляющие регулярные пересечения линии фронта», — сообщается в публикации.
Как сообщают СМИ, таких «челноков» и «фантомов» некоторое время используют для транзакций, связанных с наличными операциями, потом появляются новые. Отследить, выявить и определить участников и характер таких операций практически невозможно, подчеркнул собеседник: «Проблема Укрпочты — полное отсутствие четко регламентированных процедур идентификации клиентов, как отправителей, так и получателей переводов».
Представители банков подтвердили информацию правоохранителей о массовом переходе операторов рынка «черного нала» в транзакционные каналы Укрпочты, которая стала мощной неконтролируемой платформой для оборота и вымывания наличности из легального сектора экономики в тень: «Уже около полугода наблюдается переток постоянных клиентов по «обналу» из банковских транзакционных каналов на Укрпочту, — рассказал представитель одного из банков, — Клиенты банков постоянно жаловались на жёсткость банковских мониторинговых процедур».
Как сообщалось ранее, на рассмотрении парламента находится законопроект о финансовых услугах, который позволит Укрпочте выйти на рынок финансовых транзакций наравне с банками посредством законодательного предоставления госкомпании исключительных преференций с точки зрения регулирования и лицензирования.
Принятие законопроекта позволит «Укрпочте» проводить безналичные платежи, принимать депозиты, открывать почтовые счета для зачисления пенсий, заработных плат, социальных выплат и пособий и т.д.
Получив возможность предоставлять широкий спектр финансовых услуг Укрпочта, в то же время, не будет находиться под надзором финансовых или иных регуляторов.
Источник: «Апостроф»
